Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"<BR>22.02.2024 15:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 22.02.2024г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.02.2024г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1) Рассмотрение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за IV квартал 2023 года и за 2023 год и отчета о выполнении стратегических показателей за 2022-2023гг.</P>
<P>2) Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» в 2023 году. </P>
<P>3) Утверждение перечня значимых рисков на 2024 год.</P>
<P>4) Утверждение показателей склонности к риску на 2024 год.</P>
<P>5) Утверждение лимитов и сигнальных значений рисков на 2024 год.</P>
<P>6) Об актуализации внутренних документов по управлению рисками.</P>
<P>7) Утверждение перечня и размера лимитов, установленных Правлению Банка, на совершение банковских операций.</P>
<P>8) Рассмотрение Отчета ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ за 2023 г.</P>
<P>9) Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» по итогам работы за второе полугодие 2023 года и за 2023 год.  </P>
<P>10) Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2024 год.</P>
<P>11) Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».</P>
<P>12) Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери.</P>
<P>13) Утверждение новой редакции Положения о системе оплаты труда и новой редакции Положения о порядке индексации заработной платы. </P>
<P>14) Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт». </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Т.В. Захарова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.02.2024г.</P>